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La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal con al menos quince miembros que estafaron a más de ciento cincuenta personas empleando el ‘timo del amor’, abriendo perfiles falsos en diversas plataformas haciéndose pasar por un exitoso piloto para engañar a las víctimas, que entregaron un total de 95.000 euros.
La investigación sobre esta red comenzó en el año 2020, después de que una mujer de Villablino denunciase haber sido víctima de esta ciberestafa.
La cuenta en la que la víctima hacía los ingresos que le pedía el supuesto piloto pertenecía a dos mujeres, madre e hija, abierta en una entidad bancaria de Cambados.
Ante la sospecha que la víctima no sería la única estafada, los agentes comprobaron con el banco el elevado número de movimientos que presentaba la cuenta, con multitud de ingresos aparentemente fraudulentos en el último año.
Tras analizar el modo de actuación de esta organización, los investigadores determinaron que sus responsables creaban perfiles falsos en varias plataformas de internet y distintas redes sociales, haciéndose pasar por un “atractivo piloto” que contactaba con mujeres de mediana edad.
El dinero recibido en la cuenta corriente utilizada por la organización se enviaba rápidamente, en algunas ocasiones en minutos, a otras cuentas de terceras personas distribuidas por todo el territorio nacional o en el extranjero, dificultando así la labor de los investigadores.
Un entramado de 18 cuentas corrientes
Con estos métodos, la organización fue capaz de estafar a más de 150 personas, utilizando un entramado de dieciocho cuentas corrientes y más de cincuenta líneas de teléfono, tanto nacionales como internacionales, para evitar su rastreo e identificación.
La Guardia Civil ha logrado esclarecer más de treinta y tres delitos por todo el país y se han puesto a disposición de la justicia a quince personas en las provincias de Pontevedra, Sevilla, Madrid, Toledo, Málaga y Barcelona, de edades comprendidas entre los 28 y los 70 años.
Además, los agentes consiguieron identificar a más responsables en otros países. El montante total de las estafas denunciadas asciende a casi 95.000 euros. Las diligencias han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Cambados.
